Банки начали блокировать крупные переводы клиентов и уточнять у них родственную связь с получателем, чтобы предотвратить мошенничество. Как выяснило РИА Новости, при попытке совершить такую операцию с клиентом связывается сотрудник кредитной организации и просит назвать полные данные получателя и объяснить родство с ним. Также могут спросить, на что планируется потратить деньги.
Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные. С 1 января вступит в силу обновлённый список признаков таких операций, в который добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег самому себе через СБП. С июля 2024 года банки обязаны руководствоваться шестью признаками, включая переводы на счета, замеченные в мошенничестве, нетипичные для клиента операции и попытки перевода с устройств, ранее использовавшихся злоумышленниками.