В Твери сотрудники ФСБ пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки, специализировавшейся на незаконной обналичке денежных средств.
По некоторым данным, два выходца из Азербайджана, проживающие в Твери, создали более сотни фирм-однодневок. С их помощью преступники обналичивали незаконно нажитые денежные средства, забирая себе за это солидный процент.
Сейчас полиция расследует уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юрлиц по оперативным материалам ФСБ. По предварительным данным, банда занималась обналичиванием в особо крупном размере через подконтрольные коммерческие организации. По этим фактам сейчас расследуются уголовные дела по части 2 статьи 187 и части 2 статьи 173.1 УК РФ.
Ранее мы писали о том, что Следственный комитет по Тверской области расследует уголовное дело в отношении десяти человек, обвиняемых в создании преступного сообщества и совершении ряда тяжких преступлений.
Читайте также:
В Тверской области ещё один оператор сотовой связи ответил за спам