Сотрудники УЭБиПК по Тверской области выявили факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, причем разработчик схемы успел извлечь доход в крупном размере.
Следствие ведется в отношении 54-летнего жителя Твери, который незаконно обналичивал денежные средства через различные «фирмы-однодневки», получая от них за обналичивание комиссионное вознаграждение, положив в карман таким образом доход в размере 2 млн 600 тысяч рублей. Во время проведенных обысков были обнаружены и изъяты учредительные документы задействованных в незаконном обналичивании юрлиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по инкриминируемой статье (ч.1. ст. 172 УК РФ) составляет до четырех лет лишения свободы. Пока фигурант отправлен домой под подписку о невыезде.