Следственное управление УМВД России по Тверской области ведет расследование уголовного дела, возбужденного на основании оперативных материалов УФСБ России по региону. Фигурантами дела стали участники организованной группы, подозреваемые в незаконных операциях с платежными средствами. Им инкриминируются преступления, предусмотренные пунктом «б» части 2 статьи 173.1 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По предварительным данным следствия, с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья организовали сеть фирм-однодневок, которые использовались для перевода и обналичивания денежных средств. Для создания фиктивных компаний злоумышленники привлекали асоциальных граждан, которые за денежное вознаграждение оформляли на себя юридические лица и банковские карты.
За период функционирования преступной схемы было выявлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Точная сумма ущерба, нанесенного государству, устанавливается.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли электронно-цифровые подписи, используемые для дистанционного управления банковскими счетами, а также печати, мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки. Эти материалы могут стать ключевыми доказательствами в деле.
Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Также полицейским удалось установить личности граждан, которые за денежное вознаграждение передавали участникам группы свои банковские карты, оформленные на их имя.
В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех участников и дополнительных эпизодов преступной деятельности. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Расследование уголовного дела продолжается, а правоохранительные органы намерены довести его до логического завершения, привлечь виновных к ответственности и минимизировать ущерб, причиненный государству.