В Твери сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России выявили случай незаконного использования документов для создания юридических лиц. Главным фигурантом дела стал 34-летний житель города, который за денежное вознаграждение согласился стать номинальным директором двух компаний.
Полиция установила, что мужчина предоставил свой паспорт неизвестным лицам для оформления документов, необходимых для регистрации обществ с ограниченной ответственностью. Однако фактически он не собирался заниматься деятельностью этих компаний. Впоследствии он также подал заявления в девять банков для открытия двадцати расчетных счетов и передал своим «кураторам» электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Это позволило третьим лицам проводить финансовые операции через счета фирм.
На допросе в полиции мужчина признался в содеянном, объяснив свои действия желанием заработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 173.2 и 187 УК РФ за незаконное использование документов для создания юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.
Тверская полиция предупреждает о серьезных последствиях участия в подобных схемах. Уголовная ответственность наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов. Многие, вовлеченные в такие махинации, не осознают всей тяжести последствий.
Злоумышленники часто создают так называемые фирмы-однодневки с целью совершения мошенничества, уклонения от налогов или незаконного обналичивания средств. Для этого они находят людей, готовых стать номинальными руководителями за дополнительный доход, не предполагающий реального трудоустройства.
Полицейские также подчеркивают, что создание фирм-однодневок может стать основой для более тяжких преступлений, таких как содействие террористической деятельности или мошенничество. Гражданам важно осознавать риски и последствия участия в таких схемах, чтобы избежать уголовной ответственности.