52-летний мужчина из Бежецка, ведущий асоциальный образ жизни, оказался втянутым в незаконную деятельность, согласившись на предложение стать формальным директором фирмы. За 10 тысяч рублей ему предложили предоставить паспортные данные и подписать документы для регистрации юридического лица. По заверениям «работодателей», никаких обязанностей выполнять не требовалось.
Не осознавая последствий, мужчина согласился и выполнил все условия. Он передал свои документы и подписал предоставленные бумаги, не вникая в их содержание. Кроме того, злоумышленники оформили на его имя электронную подпись, что позволило им беспрепятственно осуществлять финансовые операции от лица созданной компании.
Впоследствии на счета фирмы-однодневки, зарегистрированной на имя ничего не подозревающего мужчины, начали поступать денежные средства. Эти операции были квалифицированы как незаконный оборот средств платежей. Деятельность компании привлекла внимание сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, которые вскрыли схему.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для создания юридического лица»). Теперь ему грозит наказание за участие в создании фирмы-однодневки, даже несмотря на то, что он не выполнял фактических обязанностей руководителя.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о недопустимости участия в подобных сомнительных сделках. Даже формальное предоставление паспорта или доверенности для регистрации юридического лица может привести к уголовной ответственности.
Злоумышленники часто используют подставных лиц для создания фирм-однодневок с целью уклонения от налогов, обналичивания денежных средств или других незаконных операций. Такие компании могут быть причастны к более серьёзным преступлениям, включая финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ) и мошенничество (статья 159 УК РФ).
Полиция призывает быть бдительными и не соглашаться на предложения быстрого и лёгкого заработка, связанные с передачей личных данных или подписанием документов без их предварительного изучения. Подобные действия могут привести к серьёзным правовым последствиям и стать частью преступных схем.