В городе Бежецке сотрудники полиции выявили случай незаконного использования документов для образования юридического лица. В центре этой истории оказалась 42-летняя местная жительница, ведущая асоциальный образ жизни. Женщина согласилась предоставить свой паспорт неизвестным лицам, чтобы на её имя была зарегистрирована коммерческая организация. При этом она не собиралась ни исполнять обязанности руководителя, ни нести за это какую-либо ответственность. За своё участие в схеме женщина получила денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.
Теневые организаторы попросили женщину подписать финансовые документы, не вникая в их содержание, а также оформили на её имя электронную подпись. После этого на созданное юридическое лицо были открыты счета в нескольких банках, которые использовались для проведения финансовых операций. Эти действия квалифицируются как незаконный оборот средств платежей.
Схема была раскрыта сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»). Ей грозит уголовная ответственность за участие в противоправной деятельности.
Правоохранительные органы напоминают: уголовная ответственность за незаконное создание юридического лица наступает уже с момента передачи паспорта или доверенности для оформления документов. Злоумышленники часто используют так называемых номинальных учредителей или директоров — людей, которые формально числятся руководителями организации, но фактически не управляют ею.
Многие граждане соглашаются на участие в таких схемах, видя в этом возможность быстрого заработка без необходимости реального трудоустройства. Однако последствия могут быть крайне серьёзными. Предоставление своих документов для создания фиктивной фирмы автоматически делает человека соучастником преступления.
Полицейские отмечают, что создание фирм-однодневок часто становится частью более масштабных преступных схем. Такие компании могут использоваться для уклонения от налогов, мошенничества и обналичивания денежных средств. Кроме того, подобные структуры нередко фигурируют в делах о финансировании терроризма и содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ).
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения, связанные с использованием их документов. Даже мнимое участие в подобных схемах может привести к серьёзным правовым последствиям и уголовной ответственности.