20-летний студент колледжа из Твери попал под уголовное дело за незаконное создание юридических лиц (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). По версии следствия, молодой человек согласился на сомнительный заработок: за 5000 рублей он предоставил свои паспортные данные и подписал документы на открытие счетов в московских банках, став формальным руководителем 24 фирм-однодневок.
Как установили правоохранители, знакомый предложил студенту «подработку» и связал его с неким «Сергеем». После отправки фотографий паспорта и СНИЛСа через мессенджер, молодой человек лично встретился с организатором схемы в московском торговом центре. Полученные электронные ключи от банковских счетов позволили мошенникам проводить финансовые операции.
Следствие подчеркивает, что уголовная ответственность за подобные действия наступает с момента предоставления документов, независимо от осведомленности участника о конечных целях преступников. Фиктивные фирмы часто используются для отмывания денег, уклонения от налогов и даже финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ).
Экономическая полиция продолжает устанавливать всех причастных к схеме. Специалисты предупреждают: соглашаясь на «легкий заработок» с использованием персональных данных, граждане рискуют стать соучастниками серьезных преступлений.