Жительница Твери, ведущая не самый примерный образ жизни, решила воспользоваться сомнительным способом заработка — всего за 3000 рублей она согласилась стать директором трёх фирм. При этом сама женщина даже не собиралась заниматься никаким бизнесом — её имя должно было красоваться в документах лишь на бумаге.
Однако всё оказалось куда серьёзнее, чем могло показаться на первый взгляд. Неизвестные, получив паспорт тверичанки, зарегистрировали её как руководителя ООО в налоговой инспекции. Сведения о женщине попали в Единый реестр юридических лиц, а злоумышленники начали использовать её данные для проведения финансовых операций. Речь идёт о так называемом незаконном обороте средств платежей — деле явно не из лёгких.
Разобраться в ситуации пришлось сотрудникам отдела экономической безопасности УМВД по Твери. Они выяснили, что женщина стала невольной участницей преступной схемы. Теперь ей грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 173.2 УК РФ — «Незаконное использование документов для создания юридического лица».
Полиция напоминает: предоставление своего паспорта даже «просто для оформления» может обернуться серьёзными последствиями. За такое участие в создании фирм-однодневок люди рискуют оказаться причастны к таким тяжким преступлениям, как финансирование терроризма или крупное мошенничество.
Сами же организаторы подобных схем часто используют номинальных директоров, чтобы уйти от налогов, обналичить деньги или скрыться от следствия. А жертвами таких схем становятся те, кто в надежде на быстрый заработок соглашаются на слишком выгодное предложение.