Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В противоправной деятельности подозревается 37-летняя жительница Твери, уроженка Кашинского района.
По предварительным данным, в 2023 году женщина нашла в одном из телеграм-каналов объявление о подработке. Условием работодателей была покупка и перепродажа банковских дебетовых карт, телефонных сим-карт, а также оформление себя в качестве юридического лица без фактического ведения коммерческой деятельности. За выполнение этих действий ей обещали вознаграждение от 5000 до 40 000 рублей.
Следуя указаниям, подозреваемая оформила в одном из банков дебетовую карту и привязала личный кабинет онлайн-банка к номеру сим-карты, приобретённой специально для этих целей. Кроме того, она привлекла к подобной деятельности других лиц, которые также оформляли банковские карты на своё имя. Эти карты впоследствии использовались для поступления денежных средств, добытых преступным путём.
Женщина скупила карты у троих сообщников и вместе с собственной картой отправила их в другой регион через сервис курьерской доставки СДЭК. За эти операции она получила от удалённого куратора 30 000 рублей, часть из которых поделила с подельниками.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемой. Были изъяты несколько банковских и сим-карт, а также документы, связанные с противоправной деятельностью. Кроме того, проверяется информация о причастности фигурантки к оформлению на себя двух обществ с ограниченной ответственностью без намерения вести коммерческую деятельность.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.