Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тверской области совместно со следователями и при поддержке бойцов Росгвардии провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Задержания прошли в городах Вышний Волочёк и Конаково. Среди задержанных — трое человек, включая двух представителей цыганской народности.
По предварительным данным, в 2021–2022 годах мужчины 42 и 36 лет, а также 30-летняя женщина действовали в сговоре и незаконно обналичивали средства материнского капитала. Злоумышленники находили женщин, имеющих право на получение государственной поддержки, и организовывали фиктивные сделки по покупке жилья. Полученные средства они делили между собой. Общий ущерб, нанесённый Фонду пенсионного и социального страхования, составил 1 миллион 660 тысяч рублей.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и документация, которые могут быть использованы в качестве доказательной базы. Все трое задержаны в соответствии со статьями 91–92 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственная часть УМВД России по Тверской области возбудила уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.