Сегодня в нашей постоянной рубрике, посвященной криминальным происшествиям и решениям суда, принятым в Тверской области, мы поговорим о разных проявлениях мошенничества и взятках. Объединяет эти новости то, что данные преступления имеют финансовый характер и практически все они совершены в особо крупном размере. А начнем мы с громкого задержания бизнесмена, произошедшего в регионе на прошлой неделе.
Домашний арест за космическую сумму
22 июня в Тверской области был задержан председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев. По некоторым данным, этот арест связан с делом бывшего заместителя генерального директора компании «Фосагро» Евгения Новицкого. Стоит отметить, что по этому же делу был задержан директор «Русских фондов» Константин Бейрит.
Сергея Васильева практически во всех источниках традиционно называют одним из основоположников инвестиционного бизнеса в России. С 1991 года он работал в Тверьуниверсалбанке, был директором московского филиала, позднее вице-президентом по управлению филиалами московского региона, а в 1993 году стал первым вице-президентом. Позже он занимал руководящие должности акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания». А с 1999 года является председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Биография впечатляет. А что же натворил этот «видный экономист»?
Всего трем фигурантам дела вменяют хищение 8,8 миллиарда рублей из нескольких пенсионных фондов, после чего те сразу же прошли процедуру банкротства. По версии следствия, это хищение произошло еще в 2018-2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов. Все трое подозреваемых в рамках сговора осуществили сделку по продаже Новицкому со стороны Васильева и Бейрита «Первого национального пенсионного фонда», из которого затем было выведено 3,2 миллиарда рублей. Но, судя по всему, следствие не ограничивается этим обвинением и речь идет о более обширной мошеннической деятельности. Стоит сказать, что задержанному в Тверской области Васильеву вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Уже через несколько дней Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении основателя «Русских фондов». Теперь он проведет 2 месяца под домашним арестом с установлением на это время определенных запретов и ограничений. Стоит сказать, что Евгений Новицкий на тот момент уже находился под такими же санкциями суда.
Обязательно будем следить за развитием событий этого громкого дела. А пока перейдем к другому довольно старому делу, которое получило продолжение на этой неделе.
Преступление и наказание
Экс-мэру города Кимры Максиму Литвинову, осужденному за получение крупной взятки, отказано в замене неотбытой части наказания. Об этом сообщили в прокуратуре Тверской области.
Напомним, в 2020 году кимрский градоначальник был осужден за получение взятки в особо крупном размере. Максима Литвинова задержали в 2015 году по подозрению в получении 18 миллионов рублей от руководства ПАО «Тандер» за выделение земельного участка под строительство гипермаркета. И получил он за это 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен был выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей.
Но на момент подачи Литвиновым прошения о смягчении наказания из этой суммы он выплатил всего 39 тысяч рублей. Несмотря на это, адвокат попросил суд заменить оставшуюся часть наказания на чуть менее пяти лет принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. И в январе этого года постановлением Московского районного суда города Твери это ходатайство было удовлетворено. Судом апелляционной инстанции решение было оставлено без изменения, но вот прокуратура с этим не согласилась.
По мнению надзорного ведомства, судами первой и апелляционной инстанции не в полной мере учтена личность осужденного, а также обстоятельства неисполнения им дополнительного наказания. Несмотря на имеющееся у осужденного имущество, доли в уставном капитале юридического лица и акции коммерческой организации, дополнительное наказание добровольно не исполнялось, в счет штрафа удержано всего 39 тысяч рублей, что составляет всего лишь 0,1% от назначенного размера. То есть платить штраф Литвинов, нужно сказать, не торопился.
В итоге второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами прокуратуры и отменил решение суда, направив материал на новое апелляционное разбирательство. Следим за развитием событий.
Мошенники в действии
А закончим мы наш выпуск новостью от прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной преступной группы. И речь снова пойдет о мошенниках, которые, пользуясь доверчивостью граждан, цинично похищали у них последние деньги.
В зависимости от роли и степени участия двое задержанных обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой. Нужно сказать, что схема, по которой работали аферисты, стара, и мы в своих статьях не раз уже о ней писали. По версии следствия, в период с 29 июня по 10 июля 2023 года на территории Твери и Тверской области обвиняемые и пока еще не установленные следствием лица звонили на телефоны пожилым жителям региона и сообщали, что их родственники якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем необходимо перечислить крупную сумму для возмещения ущерба и примирения с потерпевшими.
В результате этих действий семи потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Но нужно понимать, что это только доказанные эпизоды, и впоследствии их количество, как и сумма украденных денег, может вырасти в разы.
После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу. А пока продолжается расследование уголовного дела в отношении неустановленных участников организованной преступной группы.
Стоит отметить, и мы не перестаем об этом писать, что мошенники всех мастей не сидят сложа руки и придумывают все новые схемы отъема денег, которые иногда просто поражают своей непредсказуемостью. Так, из последнего, что придумали преступники, это «штрафы» для выпускников школ. Аферисты начали выдавать себя за наблюдателей экзаменационной комиссии. Деньги вымогают, присылая сообщение с требованием оплатить штраф за списывание на экзамене.
С выпускниками связываются в мессенджере или социальной сети и сообщают, что во время тестирования камеры зафиксировали списывание и нужно срочно оплатить штраф. А для этого необходимо перейти по направленной ссылке. Конечно же, ссылка оказывается фишинговой. Если подросток открывает ее и вводит там данные своей или родительской банковской карты, преступники списывают с нее все сбережения.
Стоит отметить, что штрафы за списывание на ЕГЭ действительно существуют. Но если школьника поймают за этим делом на экзаменах, то сначала составят акт. Далее о нарушении будут уведомлены надзорные органы. Они выпишут протокол об административном правонарушении. Выпускник будет вызван для ознакомления с документом и подписания. Затем состоится заседание суда или комиссии по делам несовершеннолетних в зависимости от возраста нарушителя. И только по итогу всех этих мероприятий могут выписать штраф, минимальная сумма которого составляет 3 тысячи рублей.
Так что будьте внимательны и относитесь ко всем подобным предложениям с осторожностью, а при малейших подозрениях на обман обращайтесь в полицию.
Руслан ПЕТРЕНКО
Читайте также: