Молодой житель Твери решил заработать, просто предоставив свой паспорт — по нему злоумышленники оформили две фальшивые фирмы-однодневки. Теперь мужчина ответит перед законом.
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемого в незаконном предоставлении документов для образования юридического лица.
По данным полицейских, 22-летний житель областного центра за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для создания двух фирм и оформления себя в качестве подставного директора. При этом фактически выполнять управленческие функции тверичанин не собирался. В результате противоправных действий молодого человека были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что согласился стать номинальным учредителем двух фирм без реального трудоустройства, желая заработать таким образом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей либо исправительных работ на срок до двух лет. Ведётся следствие.
Тверская полиция предупреждает: преступления данного вида наносят существенный урон экономике, а лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов.
Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет им только по документам.
Для своих противоправных действий недобросовестные предприниматели и аферисты находят социально незанятых лиц, пенсионеров или студентов, желающих иметь дополнительный источник дохода при отсутствии реального факта трудоустройства. Поэтому граждане должны понимать, что, предоставляя свои документы и становясь номинальным руководителем организации, они будут привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, как поясняют полицейские, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как неправомерный оборот платежей (статья 187 УК РФ) или содействие террористической деятельности, финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ), а также мошенничество (статья 159 УК РФ).