Банк России рекомендовал банкам проявлять повышенное внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных. Причина — возможная легализация ил отмывание преступных доходов, а также другие противозаконные цели.
О нововведении говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. Коснётся оно и жителей Тверской области. Теперь происхождение денег придётся объяснять. Согласно новым правилам, банки должны будут ежедневно анализировать операции клиентов. При этом особое внимание будет уделяться некоторым характерным признакам. Так, внимание привлечёт внесение более 5 миллионов рублей в течение месяца. Также вас заметят при проведении не менее десяти операций по внесению наличных на счет физлица, каждая из которых превышает 100 тысяч рублей с последующим переводом средств за рубеж, например, в течение десяти дней.
Меры не коснутся физлиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или другого имущества.
Читайте также:
Жителей Тверской области обяжут платить коммунальщикам напрямую
С 1 августа у части тверских пенсионеров значительно вырастут пенсии
Жители Тверской области могут вернуть часть сгоревших советских вкладов